Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество «Завод Элекон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:10 марта 2023 года, г.Казань, ул.Короленко, д.58
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 420094, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Короленко, д. 58.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 марта 2023 года
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 февраля 2023 года
2.6. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 81.9339 %.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределение прибыли Общества (выплате дивидендов)
2.8. Результаты голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которому имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:
1. О распределение прибыли Общества (выплате дивидендов)
«ЗА» – 8 735 506 голосов, что составляет 99.9921 % от числа голосов лиц, принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0.0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0.0000 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 688.
Формулировка принятого общим собранием решения:
- Распределить нераспределенную прибыль Общества в размере 1 999 963 624 (Один миллиард девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот двадцать четыре) рубля 44 копейки на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества;
- Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества в размере 187 (Сто восемьдесят семь) рублей 57 копеек на одну акцию;
- 21 марта 2023 года назначить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- Определить формой выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке (путем перечисления денежных средств на банковские счета, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, путем почтового перевода денежных средств).
2.9. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 14 марта 2023 года.
2.10. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные, именные, бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55647-D.
Дата государственной регистрации: 29.11.1999г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.В. Коротченко
3.2. Дата 15.03.2023г.